اساسنامه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت |
وکیل پایه یک دادگستری
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ ـ صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی -که در این اساسنامه «صندوق» نامیده‌می‌شود ـ دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت شرکت مادر تخصصی وابسته به وزارت‌جهادکشاورزی فعالیت می‌کند.
ماده ۲ ـ صندوق در چارچوب ضوابط این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و سایر قوانین ومقررات مربوط فعالیت می‌کند.
ماده ۳ ـ مدت فعالیت صندوق نامحدود و مرکز اصلی آن تهران است.
ماده ۴ ـ سرمایه اولیه صندوق مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۲۰۰) ریال است که به بیست میلیون (۰۰۰،۰۰۰،۲۰) سهم ده هزار (۰۰۰،۱۰) ریالی تقسیم و به این شرح تأمین می‌شود:
۱- مبلغ صدمیلیارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۱۰۰) ریال از محل فروش اموال و امکانات مازاد وزارت جهادکشاورزی که به خزانه‌داری کل کشور واریز گردیده است.
2 ـ مبلغ نود و هشت میلیارد(۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۹۸) ریال از محل کمکهای دولت.
3ـ مبلغ دومیلیارد(۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۲) ریال از محل مشارکت تولید کنندگان بخش کشاورزی.
تبصره ـ مبلغ چهارمیلیارد و ششصد و شش میلیون ( ۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰۶ر۴) ریال سرمایه فعلی شرکت‌خدمات مهندسی جهاد به عنوان بخشی از سهم کمکهای دولت تلقی می‌شود.
ماده ۵ ـ هدف صندوق، حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است و در زیربخشهای زراعت وباغبانی، دامداری و دامپروری، جنگل و مرتع، شیلات و آبزیان و صنایع و خدمات مرتبط با وظایف وزارت جهادکشاورزی فعالیت می‌کند.
ماده ۶ـ وظایف و اختیارات صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط در جهت تحقق هدف آن و درچارچوب وظایف وزارت جهادکشاورزی به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱ـ تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری در فعالیتهای مرتبط با بخش کشاورزی.
2ـ اعطای تسهیلات و کمک به صندوقهای تخصصی، محصولی یا منطقه ای مرتبط با فعالیتهای بخشکشاورزی و نظارت بر چگونگی استفاده از آنها.
3ـ حمایت از تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی در مواجهه با موقعیتهای بحرانی.
4ـ کمک به تولیدکنندگان برای افزایش ظرفیتهای صادرات محصولات کشاورزی و نظارت بر چگونگی استفاده‌از آنها.
5 ـ دریافت اعتبار و کمکهای مالی از دولت، بانکها و سایر مؤسسات مالی داخلی و خارجی.
ماده ۷ ـ صندوق دارای ارکان زیر است:
۱ ـ مجمع عمومی
2 ـ هیأت مدیره
3ـ بازرس
فصل دوم ـ مجمع عمومی
ماده ۸ ـ مجمع عمومی‌صندوق از اجتماع نمایندگان سهام دولت و نمایندگان سهام تولیدکنندگان بخشکشاورزی تشکیل می‌شود و بر دو نوع است:
۱ ـ مجمع عمومی‌عادی.
2 ـ مجمع عمومی‌فوق العاده.
تبصره ـ علاوه بر مجمع عمومی‌سالانه، مجمع عمومی‌عادی در طول سال به طور فوق العاده نیز می‌تواندتشکیل شود.
ماده ۹ ـ نمایندگان سهام دولت در مجمع عمومی‌به این شرح تعیین می‌شوند:
۱ ـ وزیر جهادکشاورزی (رییس).
2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی .
3ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
4ـ وزیر بازرگانی .
5 ـ وزیر تعاون.
ماده ۱۰ـ جلسات مجمع عمومی‌به دعوت رییس مجمع عمومی‌یا مدیرعامل تشکیل می‌شود و با حضوراکثریت اعضا به شرط حضور رییس مجمع رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضران و رای مثبترییس مجمع معتبر است.
ماده ۱۱ـ وظایف واختیارات مجمع عمومی‌به این شرح است:
۱ – تعیین سیاستها و روشهای دستیابی به هدفهای صندوق هماهنگ با اهداف، سیاستها و برنامه‌های بخشکشاورزی و توسعه روستایی.
۲ـ انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره و تعیین حقوق، مزایا و پاداش آنها براساس مقررات مربوط و نصاب مقرر در ماده (۲۴۱) اصلاحی قانون تجارت
۳ـ بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیأت مدیره صندوق پیشنهاد می‌شود.
۴ـ بررسی و تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی صندوق بنا به گزارش هیأت مدیره و بازرس‌قانونی و اخذ تصمیمات مقتضی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۵ – بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی از جمله آیین‌نامه‌های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی صندوق‌در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
۶ـ نظارت بر حسن اجرای طرحها و برنامه‌های مصوب.
۷ـ اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهایی که از طرف هیأت مدیره صندوق یا هر یک از اعضای مجمع عمومی‌ارایه‌می‌شود.
تبصره ۱ ـ ارایه پیشنهاد درخصوص کاهش و افزایش سرمایه صندوق و اصلاح اساسنامه به مرجع قانونی درصلاحیت مجمع عمومی‌فوق العاده است.
تبصره ۲ ـ تصمیمات مجمع عمومی‌فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آرای صاحبان سهام که در جلسه‌رسمی‌حاضر باشند معتبر خواهد بود.
فصل سوم ـ هیأت مدیره و مدیرعامل
ماده ۱۲ـ هیأت مدیره صندوق، از پنج نفر تشکیل می‌شود که بنا به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع‌عمومی تعیین و با حکم وزیر جهادکشاورزی منصوب می‌شوند.
تبصره ۱ ـ حداقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره تمام وقت و موظف هستند.
تبصره ۲ ـ دوره خدمت اعضای هیأت مدیره چهارسال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ۳ ـ جایگزینی هر یک از اعضای هیأت مدیره صندوق قبل از انقضای چهارسال با تصویب مجمع‌عمومی‌بلامانع است.
ماده ۱۳ـ جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبراست.
ماده ۱۴ ـ هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور صندوق باتوجه به موضوع و اهداف مندرج‌در این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و سایر قوانین و مقررات مربوط است، مگر درمواردی که به موجب قانون یا این اساسنامه اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی‌یا مدیرعامل‌صندوق باشد.
ماده ۱۵ ـ وظایف هیأت مدیره به شرح زیر است:
۱ ـ تهیه آیین‌نامه‌های داخلی و ارایه آن جهت تصویب به مجمع عمومی.
۲ ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی به مجمع عمومی‌جهت سیر مراحل قانونی.
۳ ـ تهیه و تنظیم ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی سالانه صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی.
۴ـ تهیه و تنظیم بودجه صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی‌جهت تصویب.
۵ ـ نظارت بر امور مالی و اداری صندوق.
۶- بررسی و تصویب خلاصه صورت دارایی و بدهیهای صندوق به پیشنهاد مدیرعامل و تسلیم آن به بازرس‌قانونی.
۷ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی.
ماده ۱۶ـ رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی صندوق است که به پیشنهاد هیأت‌مدیره و با حکم رییس مجمع عمومی‌برای مدت چهارسال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او بلامانع است.
ماده ۱۷ ـ وظایف واختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:
۱ – مسؤولیت نمایندگی رسمی‌صندوق در مقابل دستگاههای دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ومراجع قانونی با حق توکیل به غیر.
۲ – دعوت از اعضای مجمع عمومی‌جهت شرکت در جلسات عادی و فوق العاده .
۳ ـ اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد کلیه عملیات و معاملات صندوق به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی‌به استثنای آنچه جزو اختیارات مجمع عمومی و هیأت مدیره قرارداده شده با رعایت مقررات این اساسنامه و سایرقوانین و مقررات مربوط.
۴ ـ اجرای کلیه تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره.
۵ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای صندوق و ارایه آن به هیأت مدیره.
۶ـ عزل و نصب کارکنان صندوق و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق، تنبیه آنان براساس‌مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب مجمع عمومی.
۷ـ تصویب پرداخت وام به کارکنان صندوق درچارچوب قوانین مربوط و با رعایت آیین‌نامه‌ها و مقررات‌مصوب مجمع عمومی.
تبصره ـ مدیرعامل می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به هر یک از اعضای هیأت مدیره یا کارکنان صندوق باتشخیص و مسؤولیت خود تفویض نماید.
فصل چهارم ـ مقررات مالی
ماده ۱۸ـ بازرس قانونی صندوق سازمان حسابرسی است که براساس مقررات مربوط انجام وظایف‌می‌نماید.
ماده ۱۹ـ صندوق می‌تواند نسبت به تأمین منابع مالی لازم از طریق دریافت کمک و اعتبار از دولت و مؤسسات‌و سازمانهای داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده ۲۰- حسابهای صندوق ترجیحاً نزد بانک کشاورزی افتتاح و نگهداری می‌شود.
ماده ۲۱ ـ چکها و اسناد مالی و سایر اسناد لازم الاجرا و تعهدآور صندوق باید به امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هیأت مدیره (به انتخاب هیأت مدیره) برسد.
ماده ۲۲ ـ سال مالی صندوق به جز سال اول،ازاول فروردین‌ماه‌هرسال‌تاپایان اسفندماه همان سال خواهدبود.
ماده ۲۳ ـ ترازنامه سالانه با رعایت ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی‌کشور- مصوب ۱۳۶۶ حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی‌برای رسیدگی به بازرس قانونی‌صندوق تسلیم خواهد شد و ترازنامه هر سال باید قبل از پایان مرداد ماه سال بعد برای تصویب به مجمع عمومی‌تسلیم شود.
این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره ۸۲.۳۰.۲۷۷۰ مورخ ۱۳۸۲.۱.۲۴ و شماره ۸۲.۳۰.۳۰۱۷ مورخ۱۳۸۲.۲.۲۸ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.
منبع icbar
